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Información para la gestión PLAFT &
Lista PEP en línea
Como sujeto obligado debes contar con un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, así como identificación de personas PEPs.
LAVADO
ACTIVOS
FINANCIAMIENTO
TERRORISMO
Información en línea de diversas fuentes locales e internacionales
Información desde nuestro aplicativo WEB o vía API
Listas Nacionales
Listas Internacionales
Conasev, OSCE, SBS, SUNASS, Contraloría general de la república, Ministerio de relaciones exteriores, INDECOPI.
OFAC, ONU, Interpol, Most wanted, FBI, DEA, Debarred.List, Export.gov, Finra, Unión Europea, AECA DEBARRED, Criminal code, Lista FTO.
Listas PEPs
Personas expuestas pública o políticamente.
Cuenta con información PLAFT e identifica a las personas PEPs y cumple la normativa de la UIF de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Empresas que son sujetos obligados
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Construcción | Inmobiliarias |Compra y venta de vehículos | Notarios | Empresas mineras |Maquinaria amarilla | Comercio de joyas, metales, piedras preciosas | Agentes inmobiliarios | Comercio de monedas, objetos de arte y sellos postales | Compraventa de embarcaciones y aeronaves | Hipódromos y sus agencias | Juegos de lotería y similares | Estudios jurídicos, legales y/o contables | Compraventa de divisas | Préstamos y/o empeño | OSFL que facilitan créditos | Otros
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